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北京王府井百货(集团)股罗敏庄老公份有限公司非公开发行股票预案

  公司声明

  1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本次发行完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。

  3、本预案是公司董事会对本次发行的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

  5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  特别提示

  1、本次发行已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,尚需获得北京市国资委、公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。

  2、本次非公开发行股票的对象为王府井国际、成都工投。其中,王府井国际以现金认购本次发行的股份2,980万股;成都工投以其持有的成都王府井13.51%股权作价人民币62,265万元,认购本次发行的股份。

  3、本次发行价格为41.51元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

  4、本次发行的募集资金预计为185,965万元,其中募集现金123,700万元,现金部分将用于新开门店、门店装修改造、电子商务、信息系统升级以及补充流动资金。

  5、本次发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。

  释 义

  在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

  第一节 本次非公开发行股票方案概要

  一、本次非公开发行的背景和目的

  (一)本次非公开发行的背景

  1、百货零售业增长前景良好

  近年来,受益于国家经济增长、居民收入提高、城市化进程加快等因素,我国的百货零售业发展迅速,社会消费品需求增长较为强劲。根据国家统计局公布的统计数字,我国社会消费品零售总额从2005年的67,177亿元扩大到2009年的125,343亿元,年均复合增长率达16.87%。

  未来随着中国经济结构的转型和收入分配制度的完善,社会消费在国内经济中的比重将进一步提升,国内百货企业将迎来新一轮的发展机遇。

  2、连锁经营成为行业发展的共识

  目前,连锁经营已经成为我国百货业态发展的共识,已在全国范围内初步完成布局的百货企业主要有王府井、百盛集团和新世界百货。此外,大商股份、银泰百货、银座股份、金鹰商贸等也在积极地实施连锁扩张战略。

  值得注意的是,百货业的连锁难于超市、家电连锁等业态,其成功与否与当地消费者的消费习惯、商圈地理位置等众多因素有关,而不能够简单复制。纵观国外知名的百货连锁品牌,可以发现很多百货店在连锁发展的过程中,并非简单复制,而是更加强调区域化、个性化,从门店布局到商品结构都是针对当地市场进行特别设计以适应消费者的需求。

  3、公司在激烈的竞争中面临良好的发展机遇

  王府井是全国百货零售行业的龙头企业之一,“王府井”品牌在全国家喻户晓,具有较强的市场影响力。公司较早在国内实施百货业跨区域连锁经营策略,自1996年在广州开设第一家连锁百货店以来,目前已在北京、成都、包头、重庆、长沙、呼和浩特、西宁、乌鲁木齐等15城市拥有22家连锁百货店,已初步建立了领先的规模优势。依托公司品牌优势、规模优势以及优秀的经营团队,王府井具有较强的竞争力和良好的发展潜力。

  (二)本次非公开发行的目的

  公司拟提出2010 年非公开发行股票的计划,筹集资金用于收购成都王府井的少数股东权益、新开门店、改造旧店以及补充流动资金等项目,这将有利于把握市场发展机遇、实施公司的发展战略。

  1、 提高对拟收购门店的决策效率和战略实施能力

  公司拟通过本次发行收购成都王府井的少数股东权益。成都王府井一直以来都是公司主要的收入和利润来源之一,未来发展势头良好。尽管成都王府井一直都是由公司负责具体经营管理工作,但是成都王府井的少数股东在其中也拥有相应的权利。收购成都王府井的少数股东权益,可提高公司的决策效率,确保公司战略意图的顺利执行。

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